أبو نايف
عدد المساهمات : 1123
نقاط : 6673
تاريخ التسجيل : 12/07/2012
الموقع : https://hailnews.hooxs.com/
 | موضوع: كشف حساب جمال مبارك , كشف حساب علاء مبارك ,التحقيق في تقارير رقابية صادرة من الهيئة القومية التابعة لجهاز المخابرات,,,  الأحد يوليو 29, 2012 12:57 pm | |
| بعد التحقيق في تقارير رقابي
التحقيق في تقارير رقابية صادرة
من الهيئة القومية التابعة لجهاز المخابرات
ة صادرة
من الهيئة القومية التابعة لجهاز المخابرات، أمر المستشار عبدالمجيد محمود
النائب العام بضم نتائج التحريات التي توصلت لها الهيئة القومية للمخابرات
العامة للقضية رقم 1 لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية «الاستيلاء على
أموال البورصة»، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسؤولين
السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون
بالحصول على منفعة بدون وجه حق والاستحواذ على نسبة من أسهم البنك
بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت ملياري جنيه.
وضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك:
1- قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من
رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلى حسابه الخاص في أميركا، كونه
موظفا في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
2- نشرت جريدة المستقبل العربي على شبكة الانترنت أن ثروته حوالي 71 مليار دولار ببنوك «يوبي اس اي سي ام» في سويسرا.
3- نشرت جريدة الجارديان انه استطاع
الحصول على أرباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار، ووجود شراكة
قوية مع سلسلة مطاعم «NYJMDAT - CHILIS» ووفقا لما جاء على لسان مدير معهد
بازل السويسري أن ثروته هو وأخيه علاء تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
4- وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة على النحو التالي:
أ- 73.45 مليون جنيه على حساب رقم 1000821113.
ب- 41.856.67 مليون جنيه على حساب رقم 5001821119.
ج- 10.496.786 ملايين جنيه على حساب رقم 5000082111.
5- حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار.
6- ترجع أسباب الاشتباه في المذكور إلى ما يلي: أ ـ تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.
ب- احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.
ج- تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.
7- تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه
خلال الفترة من 1/7/2005 وحتى 28/2/2011 حيث تبين قيامه بفتح العديد من
الحسابات الجارية بالدولار الأميركي وأخرى بالجنيه الإسترليني والعملة
المحلية.
8- الحساب الجاري الأول بالدولار الأميركي على النحو التالي:
أ- بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو
13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة
الأصول «هيرمس البريطانية» «بوليون» واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا
سنويا يصل إلى 1.8 مليون دولار.
ب- تم خصم نحو 13.6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12.8 مليونا في شكل تحويلات.
ج- تحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21/8/2008.
د- تحويلات بإجمالي 10.7 ملايين دولار لتغذية حسابه الجاري بالجنيه المصري.
9- بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 67 ألف دولار.
10- الحساب الجاري الثاني بالدولار الأميركي على النحو التالي:
أ- بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.
ب- يقدر إجمالي الحركات المدينة
بمبلغ 948 ألف دولار عبارة عن «شيكين» بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقي
«فورسيزونز» شرم الشيخ، و«نيل بلازا»، وتحويلات أخرى بنحو 17 ألف دولار
بتغذية حسابه بالبنك المصري.
ج- بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 5000 «خمسة آلاف» دولار.
11- الحساب الجاري بالجنيه
الإسترليني على النحو التالي: أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 462 ألف
جنيه إسترليني تمثلت في استرداد قيمة 3 ودائع.
ب- وصل إجمالي الحركات المدينة بنحو
305 آلاف جنيه إسترليني وهي عبارة عن تحويلين بإجمالي 131 ألف جنيه
إسترليني وعدد 3 ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه إسترليني.
12- الحساب الجاري بالعملة المحلية على النحو التالي:
أ- بدأ التعامل على هذا الحساب في 15/1/1990، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 1/7/2005 دائنا بمبلغ 1000 جنيه مصري فقط.
ب- بلغ إجمالي الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 4.123 ملايين جنيه.
ج- بلغ إجمالي الحركات المدينة
4.321 ملايين جنيه مصري منها تحويل 4.2 ملايين جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك
الخيرية، 21 مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و4.3 ملايين مسحوبات نقدية
وشيكات وأوامر دفع لشخص يدعى محمد جلال الدين.
13- استبقى في حسابه في 28/2/2011 رصيدا دائنا بنحو 46 ألف جنيه فقط.
14- بلغت ودائعه في 28/2/2011 عدد 2
وديعة بإجمالي 25.4 مليون جنيه مصري ووديعة أخرى تبلغ قيمتها 1147 ألف
دولار بالإضافة إلى وديعة بنحو 113 ألف جنيه إسترليني.
| |
|
ميمي
عدد المساهمات : 447
نقاط : 5154
تاريخ التسجيل : 22/07/2012
العمر : 31
| | موضوع: رد: كشف حساب جمال مبارك , كشف حساب علاء مبارك ,التحقيق في تقارير رقابية صادرة من الهيئة القومية التابعة لجهاز المخابرات,,, الأحد يوليو 29, 2012 2:46 pm | |
| | |
|
